返回首页 > 您现在的位置: 南昌旅游 > 百姓生活 > 正文

涉嫌为黑社会组织洗钱3700万元南昌一公司法定代表人被公诉

发布日期:2019-7-17 下午 09:56:18 浏览:13

来源时间为:2019-07-04

起诉书指控:被告人曾钢明知是黑社会性质组织的犯罪所得,仍多次采取提供资金账户、转账、提现等手段隐匿人民币共计3700万元的来源、性质,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

江西网络广播电视台讯(记者陶望平)近日,江西省众胜实业有限公司法定代表人曾钢涉嫌洗钱罪一案,已由南昌市东湖区检察院审查终结,并依法向南昌市东湖区人民法院提起公诉。

江西省众胜实业有限公司的基本信息

起诉书指控:被告人曾钢明知是黑社会性质组织的犯罪所得,仍多次采取提供资金账户、转账、提现等手段隐匿人民币共计3700万元的来源、性质,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以洗钱罪追究其刑事责任。

目前,该案正在法院审理阶段。

国家企业信用信息公示系统显示,江西省众胜实业有限公司成立于2013年,地处南昌市新建区望城新区创业南路5号,经营范围为建筑工程和国内贸易。



猜你还想看:工商银行上饶分行强履职重实干严防反洗钱合规风险2019-06-27工商银行上饶分行顺应强监管开展反洗钱重点工作竞赛2019-06-24警惕非法“第四方支付”!实为与博彩网站对接的“洗钱”平台

别扫来源不明二维码就在今年年初,最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,旨在依法惩治非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇犯罪活动,以维护金融市场秩序。

2019-06-24九江银行共青支行荣获2018年执行人民银行政策与管理规定综合评价和反洗钱考核工作a类评级

今后,九江银行行共青支行将以上述荣誉为动力,继续严格落实监管要求,全面合规稳健经营,将防风险、治乱象、补短板、强服务等各项工作落到实处,不断提升经营管理水平和金融服务能力,为维护经济金融秩序、推动地方经济社会发展作出新的贡献。

2019-06-21上饶工商银行启动第三届反洗钱知识竞赛活动2019-06-20中信银行南昌赣江新区支行开展防范非法集资反洗钱上门宣传活动

为进一步发挥金融机构反洗钱作用,提升客户对防范非法集资和反洗钱工作的认识,加大对非法集资和洗钱等行为的打击,中信银行南昌赣江新区支行于5月6日积极开展防范非法集资反洗钱上门宣传教育活动。

最新百姓生活

欢迎咨询
返回顶部